Stor opprulling knyttet til momsunderslag og hvitvasking.
Fredag rapporterte iLaks om en stor politiaksjon knyttet til en omfattende skattesvindel og hvitvasking i Italia. Aksjonen, som ble utført av Italias svar på Økokrim, Guardia di Finanza og koordinert av Napoli statsadvokatembete, har satt 14 personer og juridiske enheter under etterforskning i Napoli, Caserta, Avellino, Rimini og Milano.
Nesten to millioner euro i kontanter er beslaglagt hos et sjømatselskap i nærheten av Napoli i forbindelse med etterforskningen. Guardia di Finanza fant pengene gjemt rundt kjølelagre, i kontormøbler og i et garderobeskap i lokaler i Mugnano di Napoli, ifølge ANSA.
Funnet er en del av beslag av totalt 2,2 millioner euro i kontanter. Politiet har også beslaglagt også 70 eiendommer, 11 tomter, kjøretøy, luksusklokker og gullsmykker på totalt 17,6 millioner euro.
Etterforskningen gjelder påstått falsk fakturering verdt 87 millioner euro. Aktoratet hevder at skallselskaper ble brukt til å unndra moms på engrossalg av laks, tunfisk, sea bass og sea bream, slik at fisk kunne selges under priser som ble tatt av bedrifter som betalte moms.
Fisken ble hovedsakelig kjøpt fra eksportører i Sverige, Spania og Hellas. Etter det iLaks erfarer, har en del av laksen blitt produsert i Norge.
Etterforskerne hevder også at falske kontoer ble brukt til å få statsgaranterte banklån, og at ulovlige inntekter deretter ble reinvestert i bedrifter og eiendom.
Anklagene fremgår av en kunngjøring gjengitt av den italienske kringkasteren StileTV 14. oktober. Etterforskningen er fortsatt på et innledende stadium.
