Eiendeler for nær 190 millioner kroner er beslaglagt.
En massiv aksjon utført av Guardia di Finanza, koordinert av Napoli statsadvokatembete, har satt 14 personer og juridiske enheter under etterforskning i Napoli, Caserta, Avellino, Rimini og Milano. De er siktet for skattelovbrudd og hvitvasking.
Det skriver storavisen Corriere della sera.
Italiensk politi slo til i onsdag morgen med en beslagsordre utstedt av Napoli-domstolens forundersøkelsesdommer. Ordren krever beslaglegging av eiendeler og finansielle midler på til sammen 17,6 millioner euro (186,9 millioner kroner), inkludert eiendeler knyttet til falsk fakturering verdt 87 millioner euro. Napoli-domstolen beordret beslag av omtrent 9,8 millioner euro for skattelovbrudd, 1,8 millioner euro for grovt bedrageri med sikte på å skaffe offentlige midler og seks millioner euro for hvitvasking.
Fjorten enkeltpersoner og juridiske enheter er under etterforskning, i ulike kapasiteter, i provinsene Napoli, Caserta, Avellino, Rimini og Milano for skattesvindel i engroshandel med fiskeprodukter, urettmessig erverv av statsgaranterte banklån gjennom falsk regnskapsføring og reinvestering av ulovlige inntekter i kommersiell og eiendomsvirksomhet.
Det angivelige bedrageriet skal ha involvert handel med laks, tunfisk, sea bass og sea bream, kjøpt hovedsakelig fra eksportører i Sverige, Spania og Hellas, gjennom selskaper uten reell erfaring med kjøp innenfor EU, og bruk av fakturaer for ikke-eksisterende transaksjoner for å unngå moms, ifølge påtalemyndigheten.
Det ble også avdekket motregning av skattefradrag for investeringer i Sør-Italia, utelatte momsdeklarasjoner og ubetalte deklarerte skatter. En entreprenør antas å være lederen av organisasjonen, og takket være samarbeid med en ekspert på finansielle transaksjoner skal han angivelig ha brukt «skallselskaper» til å skaffe banklån garantert av offentlige midler ved bruk av falsk dokumentasjon.
De ubetalte midlene skal angivelig ha blitt reinvestert og hvitvasket i kommersiell virksomhet og eiendom, blant annet gjennom fiktiv registrering av selskaper og eiendeler i hendene på familiemedlemmer og samarbejdsvillige personer, for å unngå mulige beslag.
